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關于召開2010年度股東大會的公告

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關于召開2010年度股東大會的公告

分類:
公司新聞
2011/04/19 00:00
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  成都國際經濟技術合作股份有限公司

  關于召開2010年度股東大會的公告

  現將召開公司2010年度股東大會的有關事宜公告如下:

  一、會 議 時 間: 2011年5月16日下午2︰00。

  二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。

  三、會議審議事項:

  1、審議通過公司2010年度董事會工作報告;

  2、審議通過公司2010年度財務決算報告、2011年度財務預算方案;

  3、審議通過公司2010年度利潤分配方案;

  4、審議通過公司2010年度監事會工作報告;

  5、審議通過人事任免提案。

  四、會議出席對象:

  1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

  2、本公司董事、監事及高級管理人員;

  3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。

  五、會議出席證登記辦理辦法:

  1、登記手續:

  法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

  2、登記時間:2011年5月16日上午9︰30——11︰30

  3、登記地點:成都市槐樹街49號7樓公司證券部

  聯系人:王女士 聯系電話:8648499 傳真 86648649

  六、其 它 事 項:

  1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

  成都國際經濟技術合作股份有限公司

  2011年4月19日

附件:

  授權委托書

           茲授權      先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都

          國際經濟技術合作股份有限公司2010年度股東大會,并代表本人行使

          表決權。

              委托人簽名(蓋章):         身份證號碼:

              委托人持股數:              委托人股權托管卡號碼:

              受托人姓名:                身份證號碼:

                         委托日期:    年  月  日

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